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香港海关就大型洗黑钱案再拘捕一人 涉案已超34亿港元|鸭脖官网

发布日期:2021-06-21    已浏览 次    发布者:鸭脖官网

本文摘要:新华社香港9月23日消息,香港海关已将涉案涉黑金事件的涉案嫌疑人逮捕。

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新华社香港9月23日消息,香港海关已将涉案涉黑金事件的涉案嫌疑人逮捕。此案是海关查处的同类案件中金额最高的,涉案金额超过34亿港元。9月,香港海关采取代号“猎影”的执法行动,逮捕了6名当地人,其中包括5名家庭成员和货币兑换店的持卡人。2018年以来,事件中的家属在多家本地银行开设了100个个人银行账户,共处理了超过30亿港元的涉嫌犯罪收入,其中货币兑换店的持卡人涉及1.7亿港元. 23日,海关还逮捕了一名35岁的香港贸易公司董事,女子涉嫌与家人参与洗钱活动,在前公司被捕。

恩。据香港海关介绍,在黑金事件的后续调查中,发现本地贸易公司及其董事在2018年至2019年间进行了超过4亿港元的大额交易。

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部分交易与先前被捕的家庭成员有关。该董事怀疑在事件中使用了与家人的公司和个人银行账户。添加黑金活动。香港海关表示,案件仍在调查中,被捕妇女现正等待复核。

不排除有许多人被捕。海关提醒市民,利用个人银行账户进行来路不明的支付,无论是否涉及货币报酬,均可能构成洗钱罪。编辑:于晓。


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